뉴스·공시
(주)엘엑스하우시스 정기주주총회결과
2024/03/22
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 15기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,384,792 | - 매출액 | 3,525,807 | |
| - 부채총계 | 1,551,810 | - 영업이익 | 109,822 | ||
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | 61,786 | ||
| - 자본총계 | 832,982 | *주당순이익(원) | 6,186 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,968,051 | - 매출액 | 3,056,147 | |
| - 부채총계 | 1,242,838 | - 영업이익 | 81,636 | ||
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | 28,882 | ||
| - 자본총계 | 725,213 | *주당순이익(원) | 2,889 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,750 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,017,041,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | 8.3 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -기타비상무이사 (1명) : 노진서 재선임 -사외이사 (2명) : 하영원 재선임 서수경 재선임 -감사위원회위원이 되는 사외？鵑？ (1명) : 윤동식 신규선임 -감사위원회 위원 (1명) : 서수경 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고안건 가. 제15기(2023.1.1~2023.12.31) 감사보고 나. 제15기(2023.1.1~2023.12.31) 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라.주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2023.1.1~2023.12.31) 연결재무제표 및재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 통과 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 기타비상무이사 노진서 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제3-2호 의안: 사외이사 하영원 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제3-3호 의안: 사외이사 서수경 선임의 건 → 원안대로 통과 제4호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 윤동식 선임의 건 → 원안대로 통과 제5호 의안: 감사위원회위원 서수경 선임의 건 → 원안대로 통과 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-06 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노진서 | 1968-09 | 3 | 재선임 | (現)㈜LX홀딩스 대표이사 (前)㈜LX홀딩스 CSO 부사장 (前)LG전자㈜ CSO부문 산하 부사장 (前)LG전자㈜ 로봇사업센터장 전무 (前)㈜LG 경영전략/기획팀장 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하영원 | 1954-11 | |
재선임 | (現)서강대 경영학부 명예교수 (前)한국연구재단 선정 인문사회과학 부문 우수학자 (前)한국마케팅학회 회장 (前)서강대 경영전문대학원장 (前)서강대 경영학부 교수 |
SK네트웍스(주) 사외이사 |
| 서수경 | 1968-07 | 3 | 재선임 | (現)숙명여대 미술대학 환경디자인과 교수 (現)한국문화공간건축학회 회장 (現)서울시디자인재단 이사 (現)외교부 문화외교 자문위원 (前)IFI세계실내건축가연맹 사무총장 |
- |
| 윤동식 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | (現)홍익대 건축도시대학원 건축디자인전공 교수 (現)대한건축학회 담당이사 (現)한국실내디자인학회 감사 (前)한국실내디자인학회 부회장 (前)도쿄덴키대학 건축도시환경학과 조교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤동식 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)홍익대 건축도시대학원 건축디자인전공 교수 (現)대한건축학회 담당이사 (現)한국실내디자인학회 감사 (前)한국실내디자인학회 부회장 (前)도쿄덴키대학 건축도시환경학과 조교수 |
| 서수경 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)숙명여대 미술대학 환경디자인과 교수 (現)한국문화공간건축학회 회장 (現)서울시디자인재단 이사 (現)외교부 문화외교 자문위원 (前)IFI세계실내건축가연맹 사무총장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | ？缺攷兀？(결산배당) 기준일 |
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