쪽지가 도착했습니다.

→쪽지함 이동 ×
Skip to main content

본문내용

종목정보

뉴스·공시

(주)셀바스에이아이 (정정)주주총회소집결의
2022/03/15
정정신고(보고)
정정일자 2022-03-15
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2022-02-25
3. 정정사유 의안 중 사업목적 추가 세부내역 정정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
사업목적 변경 세부내역>사업목적 추가>내용 -인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업
-전자상거래 및 유통관련업
-가상세계 소프트웨어 제작 및 서비스업
-인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업
-가상세계 소프트웨어 개발 및 공급업
-블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 공급업
-암호화 자산의 발행, 매매, 중개 및 판매업
-NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매업
-티켓예매 및 판매대행업
-전자상거래 및 유통관련업
-인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업
-
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2022-03-30
시간 09:00
2. 장소 서울시 금천구 가산디지털 1로 19, 20층
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
    ○감사보고
    ○영업보고
    ○내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항
    ○제1호 의안: 제23기(2021.1.1~2021.12.31)
                  별도 및 연결 재무제표 승인의 건

    ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
      -제2-1호: 사업목적 일부 추가의 건
      -제2-2호: 이사 후보 조건 조항 추가의 건

    ○제3호 의안: 이사 선임의 건
                  (사내이사 1명 선임)
      -제3-1호: 사내이사 곽민철 선임의 건

    ○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
               
    ○제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2022-02-25
-사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 의안 관련 안내
-상기 제1호 의안인 제23기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2에 근거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.
-기타 주주총회 의안 관련 상세내용은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다.

2) 전자투표 및 전자위임장 제도 안내
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
-기타 전자투표 및 전자위임장 제도 관련 상세내용은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다.

3) 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내
-코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도의 활용을 권장 드립니다.
-주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하여 발열이 감지되는 경우, 총회장 출입을 제한할 수 있습니다. 주주총회 참석 시 질병 예방을 위해 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
-주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
곽민철 1975-01 3년 재선임 現. (주)셀바스에이아이 대표이사
現. (주)셀바스헬스케어 사내이사
(주)폴라리스오피스(舊.인프라웨어) 창업주
한국외국어대학교 경영정보대학원 응용전산 석사
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 -인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업
-가상세계 소프트웨어 개발 및 공급업
-블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 공급업
-암호화 자산의 발행, 매매, 중개 및 판매업
-NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매업
-티켓예매 및 판매대행업
-전자상거래 및 유통관련업
-인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업
사업 다각화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -

광고영역