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종목정보

뉴스·공시

(주)셀바스에이아이 정기주주총회결과
2022/03/30
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23 기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 70,788 - 매출액 19,507
- 부채총계 20,766 - 영업이익 2,593
- 자본금 11,028 - 당기순이익 2,685
- 자본총계 50,022 *주당순이익(원) 122
나. 연결 - 자산총계 98,405 - 매출액 48,578
- 부채총계 42,393 - 영업이익 5,594
- 자본금 11,028 - 당기순이익 4,811
- 자본총계 56,012 *주당순이익(원) 172
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 -
사외이사선임비율(%) -
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 <보고사항>
○감사보고
○영업보고
○내부회계관리제도운영실태 보고

<결의사항>
○제1호 의안:제23기(2021.1.1~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
    ☞원안대로 가결

○제2호 의안:정관 일부 변경의 건
  -제2-1호:사업목적 일부 추가의 건
    ☞원안대로 가결

  -제2-2호:이사 후보 조건 조항 추가의 건
    ☞원안대로 가결

○제3호 의안:이사 선임의 건
              (사내이사 1명 선임)
  -제3-1호:사내이사 곽민철 선임의 건
    ☞원안대로 가결

○제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건
    ☞원안대로 가결
               
○제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
    ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자 2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제1호 의안인 '제23기(2021.1.1~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 받음에 따라 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 근거하여 2022년 3월 16일 개최된 이사회의 결의로 승인하였으며, 해당내용을 정기주주총회에서 보고로 갈음하였습니다.

-당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에 규정된 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 따른 벤처기업으로 최근 사업연도말 기준 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥상장법인에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다.
※관련공시 2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 참고서류
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
곽민철 1975-01 3년 재선임 現. (주)셀바스에이아이 대표이사
現. (주)셀바스헬스케어 사내이사
(주)폴라리스오피스(舊.인프라웨어) 창업주
한국외국어대학교 경영정보대학원 응용전산 석사
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 -인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업 d width="142"> 변경후 이유
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사업목적 삭제 - -

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