뉴스·공시
(주)진매트릭스 정기주주총회결과
2025/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,458 | - 매출액 | 10,019 | |
| - 부채총계 | 9,231 | - 영업이익 | -1,642 | ||
| - 자본금 | 10,197 | - 당기순이익 | -3,748 | ||
| - 자본총계 | 19,227 | *주당순이익(원) | -188 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제25기 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 의안 사내이사 김수옥 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안 감사 이명훈 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 2025-03-28 | |||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법'에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-02-27 참고서류 2025-02-27 주주총회소집공고 2025-02-27 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수옥 | 1960-05 | 3 | 재선임 | (주) CJ 제약사업본부 부장 한국바이오협회 부회장 (주)진매트릭스 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명훈 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | (유)안진회계법인 (유)정일회계법인 |