뉴스·공시
(주)크리스에프앤씨 주주총회소집결의
2024/02/29
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로 322 (역삼빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제 26기 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 예상배당액 및 배당율 1) 1주당 현금 300원 (총 배당액 : 6,263,661,300원) 2) 시가배당율 : 3.5% - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 우진석 재선임의 건 -제3-2호 의안 : 사내이사 정성용 재선임의 건 -제3-3호 의안 : 사외이사 곽동국 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고 하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우진석 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 06~현재 ㈜크리스에프앤씨 대표이사 |
| 정성용 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 04~현재 ㈜크리스에프앤씨 관리총괄 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽동국 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 前 관악세무서장 前 세무법인 유명 회장 現 세무법인 텍스프로 회장 |
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정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |