뉴스·공시
남화산업(주) 주주총회소집결의
2024/02/28
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 무안군 청계면 서호로 162 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사의 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제34기(2023회계년도)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 1주당 200원승인) 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(사외이사 윤철원 신규선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2020년 3월 23일에 개최한 제30기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함 - 최근 국내상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 비상상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치)등의 경우, 이사회는 주주총회 개최일시와 장소등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※관련공시 | 2023-12-12 ？逞寧者廣撰瘦璲？ 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤철원 | 1951-12 | 3년 | 신규선임 | -고려대학교 심리학과 졸업 -서울신탁은행 근무 -서울은행 융자부 심사역 역임 -공인중개사, 신용분석사. |
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