뉴스·공시
남화산업(주) 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 193,072 | - 매출액 | 24,671 | |
| - 부채총계 | 13,349 | - 영업이익 | 11,794 | ||
| - 자본금 | 4,118 | - 당기순이익 | 17,656 | ||
| - 자본총계 | 179,723 | *주당순이익(원) | 858 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| - | |||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,117,600,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | ||||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제34기(2023회계년도)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건(현금배당 주당 200원 승인) --> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 사외이사 윤철원 신규선임의 건 --> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤철원 | 1951-12 | 3년 | 신규선임 | -고려대학교 심리학과 졸업 -서울신탁은행 근무 -서울은행 융자부 심사역 역임 -공인중개사, 신용분석사 |
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