뉴스·공시
(주)영원무역 주주총회소집결의
2024/03/08
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 만리재로 159 ㈜영원무역 신관 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안: 제15기(2023년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(성기학) 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(성래은) 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(정서용) 제2-4호 의안: 사외이사 선임의 건(박경우) 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(전규안) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(정서용) 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(박경우) 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성기학 | 1947-07 | 3 | 재선임 | -現 ㈜영원무역 대표이사 회장 -現 ㈜영원아웃도어 대표이사 회장 -前 국제섬유생산자연맹(ITMF) 회장 -前 한국섬유산업연합회(KOFOTI) 회장 -서울대 상대 무역학과 졸업 |
| 성래은 | 1978-11 | 3 | 재선임 | -現 ㈜영원무역홀딩스 대표이사 부회장 -現 ㈜영원무역 그룹 부회장 -現 한국패션산업협회 회장 -Stanford University 사회학과 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정서용 | 1968-01 | 3 | 재선임 | - 現 고려대학교 국제학부 교수 - 現 (재)서울국제법연구원 원장겸 기후환경법정책센터장 - 現 한국기후변화학회 부회장 - 現 통일부 정책자문위원 - Stanford 로스쿨 법학석사·법학박사 - 런던 정경대학교 국제관계획 석사 (Diploma) - 서울대 법과대학 학사·석사·박사과정 수료 |
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| 박경우 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | - 現 서울대학교병원 내과(순환기내과) 교수 - 現 대한심장학회 대외협력이사 - 서울대학교병원 강남센터 원장 - 이지케어텍(주) 기타비상무이사 - 펜실베니아대 Wharton School MBA - 서울대 의과대학(원) 의학사·의학석사·의학박사 졸업 |
- |
| 전규안 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | - 現 숭실대학교 경영대학 회계학과 교수 - 現 ㈜에이블씨엔씨 사외이사 겸 감사위원장 - 現 ㈜그래디언트 사외이사 겸 감사위원장 - 現 한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원장 - 한국세무학회 회장 - 국세청 국세행정개혁위원회 위원 - 서울대 경영학과 학사·석사·박사과정 졸업 |
- ㈜에이블씨엔씨 사외이사 - ㈜그래디언트 사외이사('24.03.29 만료예정) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정서용 | 1968-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인감사위원 | - 現 고려대학교 국제학부 교수 - 現 (재)서울국제법연구원 원장겸 기후환경법정책센터장 - 現 한국기후변화학회 부회장 - 現 통일부 정책자문위원 - Stanford 로스쿨 법학석사·법학박사 - 런던 정경대학교 국제관계획 석사 (Diploma) - 서울대 법과대학 학사·석사· 박사과정 수료 |
| 박경우 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 서울대학교병원 내과(순환기내과) 교수 - 現 대한심장학회 대외협력이사 - 서울대학교병원 강남센터 원장 - 이지케어텍(주) 기타비상무이사 - 펜실베니아대 Wharton School MBA - 서울대 의과대학(원) 의학사·의학석사·의학박사 졸업 |
| 전규안 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 숭실대학교 경영대학 회계학과 교수 - 現 ㈜에이블씨엔씨 사외이사 겸 감사위원장 - 現 ㈜그래디언트 사외이사 겸 감사위원장 - 現 한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원장 - 한국세무학회 회장 - 국세청 국세행정개혁위원회 위원 - 서울대 경영학과 학사·석사·박사과정 졸업 |