뉴스·공시
(주)폴라리스우노 정기주주총회결과
2024/03/25
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 125,534 | - 매출액 | 71,734 | |
| - 부채총계 | 25,938 | - 영업이익 | 2,902 | ||
| - 자본금 | 31,960 | - 당기순이익 | 6,237 | ||
| - 자본총계 | 99,595 | *주당순이익(원) | 102 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 128,086 | - 매출액 | 78,051 | |
| - 부채총계 | 26,332 | - 영업이익 | 5,472 | ||
| - 자본금 | 31,960 | - 당기순이익 | 7,637 | ||
| - 자본총계 | 101,754 | *주당순이익(원) | 124 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 5인 선임 (사내이사 4명,사외이사1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 제25기 재무제표 승인 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 조성우 선임의 건 -> 원안대로 승인 제1-2호 의안 : 사내이사 최용성 선임의 건 -> 원안대로 승인 제1-3호 의안 : 사내이사 지준경 선인의 건 -> 원안대로 승인 제1-4호 의안 : 사내이사 김영관 선임의 건 -> 원안대로 승인 제1-5호 의안 : 사외이사 최창록 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 의안 '제25기(2023.01.01 - 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행하였습니다. (재무제표 이사회 승인일: 2024.03.15) |
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| ※관련공시 | 2024-03-15 주주총회소집공고 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성우 | 1973-08 | 3년 | 재선임 | - New York Institute of Technology - ㈜아이에이 부회장 - 現 ㈜폴라리스세원 회장 - 現 ㈜폴라리스오피스 회장 - 現 ㈜폴라리스우노 회장 - 現 ㈜폴라리스에이아이(舊 ㈜리노스) 회장 |
| 최용성 | 1966-10 | 3년 | 재선임 | - 강릉대학교 영문학과 학사 - ㈜아이에이 부사장 - 現 ㈜폴라리스우노 대표이사 - 現 우노파이버 대표이사 - 現 폴라리스우노 인도네시아 대표이사 |
| 지준경 | 1980-09 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 경영학 석사 - ㈜아이에이 전략기획본부 전무이사 - (주)폴라리스웍스(現 ㈜아이윈플러스) 대표이사 - 現 ㈜폴라리스세원 사내이사 - 現 ㈜폴라리스오피스 대표이사 - 現 ㈜폴라리스우노 사내이사 - 現 ㈜폴라리스에이아이(舊 ㈜리노스) 대표이사 |
| 김영관 | 1982-10 | 3년 | 재선임 | - 한양대학교 경영전문대학원 - ㈜아이에이 총괄부사장 - (주)폴라리스웍스(現 ㈜아이윈플러스) 부사장 - 現 ㈜폴라리스오피스 부사장 - 現 ㈜폴라리스우노 사내이사 - 現 ㈜폴라리스세원대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최창록 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 공과대학 기계공학과 - ㈜삼성카드 전략신사업 본부 - ㈜삼성카드 전략영업 본부 - ㈜인터파크비즈마켓 산업재유통사업 본부장 - 現 ㈜비즈마켓렌탈 대표이사 - 現 ㈜폴라리스우노 사외이사 |
- 現 ㈜비즈마켓렌탈 대표이사 |