뉴스·공시
(주)다나와 (정정)임시주주총회결과
2022/03/28
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-03-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 임시주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022.03.16 | |
| 3. 정정사유 | 주식매매계약 거래종결에 따른 효력 발생 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 제2호~제4호의안의 이사 및 감사위원 취임연월일은 성장현 외 3인과 주식회사 코리아센터 사이에 2021년 11월 26일 체결된 주식매매계약에 따른 거래종결이 되는 것을 조건으로 그 거래 종결시점에 선임의 효력이 발생합니다. | - 성장현외 3인과 주식회사 코리아센터 사이에 2021년 11월 26일 체결된 주식매매계약에 따른 거래가 2022년 3월 28일에 종결되어 2022년 3월 28일부로 위 결의사항(제2호~제4호)은 모두 효력이 발생하였습니다. |
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임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사2명, 기타비상무이사2명) 제2-1호 : 사외이사 윤석남 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 : 사외이사 김진규 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 : 기타비상무이사 김기록 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 : 기타비상무이사 김용성 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 김성연 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 윤석남 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-2호 : 감사위원 김진규 선임의 건 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-03-16 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 성장현외 3인과 주식회사 코리아센터 사이에 2021년 11월 26일 체결된 주식매매계약에 따른 거래가 2022년 3월 28일에 종결되어 2022년 3월 28일부로 위 결의사항(제2호~제4호)은 모두 효력이 발생하였습니다. | ||
| ※관련공시 | 2022-03-28 최대주주변경 2022-03-16 임시주주총회결과 2022-03-17 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기록 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 경영학 학사 삼성카드 금융사업본부 기업금융팀 現 ㈜코리아센터 대표이사 |
| 김용성 | 1982-07 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 경영학 학사 성균관대학교 법학전문대학원 법학석사 삼일회계법인 공인회계사 법무법인 서정 변호사 엘리어트 인터내셔널 대표변호사 ㈜파마리서치프로덕트 사외이사(감사위원장) ㈜비츠로셀 사외이사 現 ㈜코리아센터 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤석남 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 경영학 학사 금융감독원 회계서비스국장, 회계제도 실장 안진회계법인 상근고문 하이투자증권 감사총괄 ㈜코리아센터 사외이사 現 한국회계기준원 비상근감사 現 현대차증권㈜사외이사 現 회계법인 해솔 고문 |
현대차증권 사외이사(감사위원) |
| 김진규 | 1953-09 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 인류학 학사 미국 밴터빌트대학교대학원 경제학과 석사 통계청 사회통계국장 통계청 차장 한국거래소 파생상품시장본부 부이사장 한국거래소 유가증권시장본부 부이사장 한국상장회사협의회 상근부회장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) | ||
| 윤석남 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 경영학 학사 금융감독원 회계서비스국장, 회계제도 실장 안진회계법인 상근고문 하이투자증권 감사총괄 ㈜코리아센터 사외이사 現 한국회계기준원 비상근감사 現 현대차증권㈜사외이사 現 회계법인 해솔 고문 |
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| 김진규 | 1953-09 | |
1978-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영학 학사 London School of Economics 회계재무 석사 Indiana University 경영학 석사, 금융박사 북경대학교 HSBC경영대학원 조교수 現 중앙대학교 경영경제대학 부교수 |