뉴스·공시
(주)나노신소재 주주총회소집결의
2024/03/05
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 테크노중앙로 243-2 (주)나노신소재 대전공장 |
||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 의결사항 제1호 의안 : 제24기(2023년도)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 목적(제2조) 추가의 건 2-2호 주식매수선택권(제12조) 변경의 건 2-3호 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행 (제18조, 제19조)변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 사내이사 선임의 건 (박장우) 3-2호 사내이사 선임의 건 (김미경) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (전원일) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 7-1호 이사회 기부여 주식매수선택권 승인의 건 7-2호 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 안건의 경우현금배당(안)포함 | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박장우 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | LG화학기술연구원 선임연구원 국립한밭대학교 응용화학생명공학부 교수 現.(주)나노신소재 대표이사 |
| 김미경 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | 삼성종합기술원 전문연구원 現.(주)나노신소재 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전원일 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | (주)STX 전략기획실장 STX에너지(주)경영기획본부장/CFO 現.(주)나노신소재 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 회사의 노하우, 특허, 기술 등 유무형자산의 판매, 대여 용역사업 | 해외자회사에 대한 기술,노하우 제공에 대한 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |