뉴스·공시
(주)서진오토모티브 주주총회소집결의
2024/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 313(정왕동) 본사 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ○ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항:①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 1.제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 2.제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 배석두 선임의 건(재선임) - 제2-2호 : 사내이사 신석호 선임의 건(신규) - 제2-3호 : 사외이사 임기영 선임의 건(재선임) 3.제3호 의안 : 상근감사 이근매 선임의 건(신규) 3.제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4.제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결원을 행사할수 있음(전자투표제도 시행중) - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m - 전자투표기간 : 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
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| ※관련공시 | 2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배석두 | 1954-04 | 3 | 재선임 | - 서진산업 대표이사 - 현) 서진오토모티브 사내이사 |
| 신석호 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | - 1994.05 ~ 2020.12 서진산업 상무이사 - 2020.12 ~ 2022.04 서진캠 상무이사 - 2022.04 ~ 2024.01 아이아 상무이사 - 현) 서진오토모티브 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임기영 | 1953-03 | 3 | 재선임 | - 학교법인 배달학원 이사장 - 현) 서진오토모티브 사외이사 |
- 스텐다드프라이빗에쿼티(주) 기타비상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년？？ | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이근매 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 2017.12 ~ 2019.4 평택대확교 미술치료학과 주임교수 - 2019.4 ~ 2021.4 평택대학교 미술치료상담원 원장 - 2021.4 ~ 2021.12 평택대학교 사회봉사센터 소장 - 2021.12 ~ 2023.12 평택대학교 소수집단학생지원센터 소장 |