뉴스·공시
(주)서진오토모티브 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 222,157 | - 매출액 | 172,095 | |
| - 부채총계 | 164,538 | - 영업이익 | 582 | ||
| - 자본금 | 10,614 | - 당기순이익 | -3,261 | ||
| - 자본총계 | 57,619 | *주당순이익(원) | -155 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,246,163 | - 매출액 | 2,451,931 | |
| - 부채총계 | 985,539 | - 영업이익 | 73,759 | ||
| - 자본금 | 10,614 | - 당기순이익 | 38,345 | ||
| - 자본총계 | 260,624 | *주당순이익(원) | 417 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 사외이사 1인, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 가결 ○ 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 배석두 선임의 건(재선임) 2-2호 의안 : 사내이사 신석호 선임의 건(신규선임) 2-3호 의안 : 사외이사 임기영 선임의 건(신규선임) → 가결 ○ 제3호 의안 : 상근감사 이근매 선임의 건(신규선임) → 가결 ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(제14기 20억→ 제15기 20억) → 가결 ○ 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(제14기 1억→ 제15기 1억) → 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배석두 | 1954-04 | 3 | 재선임 | - 서진산업 대표이사 - 현) 서진오토모티브 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신석호 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | - 1994.05 ~ 2020.12 서진산업 상무이사 - 2020.12 ~ 2022.04 서진캠 상무이사 - 2022.04 ~ 2024.01 아이아 상무이사 - 현) 서진오토모티브 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임기영 | 1953-03 | 3 | 재선임 | - 학교법인 배달학원 이사장 - 현) 서진오토모티브 사외이사 - 이사등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) : 스텐다드프라이빗에쿼티(주) 기타비상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이근매 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 2017.12 ~ 2019.4 평택대확교 미술치료학과 주임교수 - 2019.4 ~ 2021.4 평택대학교 미술치료상담원 원장 - 2021.4 ~ 2021.12 평택대학교 사회봉사센터 소장 - 2021.12 ~ 2023.12 평택대학교 소수집단학생지원센터 소장 |