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(주)제닉 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 논산시 산업단지로 5길5 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 결과 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 마. 재무제표 등에 대한 승인보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 23기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호의안 : 김상범 선임의 건 (신규선임) 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 당사는 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조 (재무제표 등의 작성 등)에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이 사회에서 재무제표를 승인하고주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김？錯？ | 1966-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (전)서울반도체 부사장 (현)기도산업 CEO / 부사장 (현)당사 이사 |