뉴스·공시
주식회사 태웅로직스 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 341,886 | - 매출액 | 603,128 | |
| - 부채총계 | 139,922 | - 영업이익 | 27,125 | ||
| - 자본금 | 3,841 | - 당기순이익 | 21,096 | ||
| - 자본총계 | 201,964 | *주당순이익(원) | 581 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 415,249 | - 매출액 | 770,338 | |
| - 부채총계 | 190,732 | - 영업이익 | 36,036 | ||
| - 자본금 | 3,841 | |
27,124 | ||
| - 자본총계 | 224,516 | *주당순이익(원) | 743 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 70 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,971,864,210 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사2인, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. ？굼談？ 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제28기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안: 제28기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 70원) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 최홍식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호: 사외이사 홍성의 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-3호: 사외이사 정한구 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사 선임의 건 -제4-1호 : 상근감사 조준희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로승인 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간(2023.12.20~2023.12.26)의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(3,605원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 2항의 배당금총액은 자기주식 2,252,000주를 제외한 금액입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최홍식 | 1967-03 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜태웅로직스 부사장, 경영지원본부 본부장 前 KONA포워딩 영업부 부장 前 한진해운 심사부 과장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍성의 | 1962-03 | 2년 | 신규선임 | 前 지엘에스코리아㈜ 이사 前 삼성전자㈜ 부장 |
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| 정한구 | 1960-03 | 2년 | 신규선임 | 現 ㈜위니아에이드 전무 前 동부대우전자㈜ 상무 前 ㈜판토스 상무 前 LG전자㈜ 상무 |
㈜위니아에이드 전무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조준희 | 1961-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 현대엔지니어링㈜ 상무 - 한라중공업㈜ - ㈜KCC 울산공장 |