뉴스·공시
(주)수산인더스트리 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
1. 구분 | 정기주주총회 | ||
2. 일시 | 2024-03-28 | 09:00 | |
서울시 강남구 밤고개로5길 13, 수산빌딩(수서동,B1) | |||
4. 의안 주요내용 | 1.보고안건 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안:제41기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 *제3-1호 의안: 사외이사 이승재 선임의 건 *제3-2호 의안: 사내이사 정석현 선임의 건 *제3-3호 의안: 기타비상무이사 길기봉 선임의 건 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 *제4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조형태 선임의 건 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 *제5-1호 의안: 감사위원 이승재 선임의 건 *제5-2호 의안: 감사위원 길기봉 선임의 건 제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 |
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5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | 1 | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
-당사의 감사?㎰廢릿? 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. |
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※ 관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 |
[이사선임 세부내역]
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
이승재 | 1960-12 | 2 | 신규선임 | 前)민간발전협회 상근부회장 前)엔지니어링공제조합 상근감사 現)한국바이오플라스틱협회 고문 |
정석현 | 1952-05 | 2 | 재선임 | 現)수산그룹 회장 |
길기봉 | 1953-06 | 2 | 신규선임 | 前)서울동부지방법원 법원장 現)법무법인 케이씨엘 고문변호사 現)(주)수산아이앤티 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
조형태 | 1977-12 | 2 | 재선임 | 前)삼일회계법인 회계사(Director) 前)PwC New York office 근무 現)홍익대 경영대학 경영학부 부교수 |
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이승재 | 1960-12 | 2 | 신규선임 | 前)민간발전협회 상근부회장 前)엔지니어링공제조합 상근감사 現)한국바이오플라스틱협회 고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
조형태 | 1977-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)삼일회계법인 회계사(Director) 前)PwC New York office 근무 現)홍익대 경영대학 경영학부 부교수 |
이승재 | 1960-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)민간발전협회 상근부회장 前)엔지니어링공제조합 상근감사 現)한국바이오플라스틱협회 고문 |
길기?? | 1953-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 前)서울동부지방법원 법원장 現)법무법인 케이씨엘 고문변호사 現)(주)수산아이앤티 기타비상무이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
구분 | 내용 | 이유 | |
1. 사업목적 추가 | 25. 에너지시설 운영 및 에너지 공급사업 26. 원전해체사업 |
사업목적추가 | |
2. 사업목적 삭제 | - | - | |
3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
12-31 | - |