뉴스·공시
(주)수산인더스트리 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 603,244 | - 매출액 | 324,740 | |
| - 부채총계 | 104,297 | - 영업이익 | 50,231 | ||
| - 자본금 | 2,857 | - 당기순이익 | 48,587 | ||
| - 자본총계 | 498,947 | *주당순이익(원) | 3,414 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 524,853 | - 매출액 | 212,942 | |
| - 부채총계 | 31,286 | - 영업이익 | 35,357 | ||
| - 자본금 | 2,857 | - 당기순이익 | 47,943 | ||
| - 자본총계 | 493,567 | *주당순이익(원) | 3,356 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,428,800,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.18 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사(감사위원) 2명,사내이사 1명 기타비상무이사(감사위원) 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■제1호 의안: 제41기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ■제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 ■제3호 의안: 이사 선임의 건 ■제3-1호 의안: 사외이사 이승재 선임의 건 → 원안대로 가결 ■제3-2호 의안: 사내이사 정석현 선임의 건 → 원안대로 가결 ■제3-3호 의안: 기타비상무이사 길기봉 선임의 건 → 원안대로 가결 ■제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ■제4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조형태 선임의 건 → 원안대로 가결 ■제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ■제5-1호 의안: 감사위원 이승재 선임의 건 → 원안대로 가결 ■제5-2호 의안: 감사위원 길기봉 선임의 건 → 원안대로 가결 ■제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석현 | 1952-05 | 2 | 재선임 | 現)수산그룹 회장 |
| 길기봉 | 1953-06 | 2 | 신규선임 | 前)서울동부지방법원 법원장 現)법무법인 케이씨엘 고문변호사 現)(주)수산아이앤티 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승재 | 1960-12 | 2 | 신규선임 | 前)민간발전협회 상근부회장 前)엔지니어링공제조합 상근감사 現)한국바이오플라스틱협회 고문 |
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| 조형태 | 1977-12 | 2 | 재선임 | 前)삼일회계법인 회계사(Director) 前)PwC New York office 근무 現)홍익대 경영대학 경영학부 부교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조형태 | 1977-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)삼일회계법인 회계사(Director) 前)PwC New York office 근무 現)홍익대 경영대학 경영학부 부교수 |
| 이승재 | 1960-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)민간발전협회 상근부회장 前)엔지니어링공제조합 상근감사 現)한국바이오플라스틱협회 고문 |
| 길기봉 | 1953-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 前)서울동부지방법원 법원장 現)법무법인 케이씨엘 고문변호사 現)(주)수산아이앤티 기타비상무이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 25. 에너지시설 운영 및 에너지 공급사업 26. 원전해체사업 |
사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |