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코칩(주) (정정)주주총회소집결의
2025/03/06
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025.03.05 | |
| 3. 정정사유 | 기재내역 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 31기 정기주주총회 소집의 건 1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 이해관계자와의 거래 보고 2) 부의안건 가. 제 1호 의안 : 제 31기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31)연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 나. 제 2호 의안 : 자본준비금 감액 승인의 건 다. 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라. 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 마. 제 5호 의안 : 사내이사(임병일)의 중임의 건 바. 제 6호 의안 : 감사(전진홍)의 중임의 건 사. 제 7호 의안 : 정관 변경의 건 제 7 - 1 호 의안 : 사업목적의 변경의건 제 7 - 2 호 의안 : 분기배당에 관련 규정 신설 의 건 제 2호 의안 : 전자투표제도 도입의 건 |
1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 이해관계자와의 거래 보고 2. 부의안건 가. 제 1호 의안 : 제 31기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 나. 제 2호 의안 : 자본준비금 감액 승인의 건 다. 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라. 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 마. 제 5호 의안 : 사내이사(임병일)의 중임의 건 바. 제 6호 의안 : 감사(전진홍)의 중임의 건 사. 제 7호 의안 : 정관 변경의 건 제 7 - 1 호 의안 : 사업목적의 변경의건 제 7 - 2 호 의안 : 분기배당에 관련 규정 신설 의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 09:00 AM | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 상록구 양달말길 91-4 당사 연수원 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 이해관계자와의 거래 보고 2. 부의안건 가. 제 1호 의안 : 제 31기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 나. 제 2호 의안 : 자본준비금 감액 승인의 건 다. 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라. 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 마. 제 5호 의안 : 사내이사(임병일)의 중임의 건 바. 제 6호 의안 : 감사(전진홍)의 중임의 건 사. 제 7호 의안 : 정관 변경의 건 제 7 - 1호 의안 : 사업목적의 변경의건 제 7 - 2 호 의안 : 분기배당에 관련 규정 신설 의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 전자투표제도 도입 상법 제 368조의 4제 1항에 의걸하여 당사는 제 31기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임병일 | 1969-03 | 3 | 재선임 | 96.01 ~ 03.05 대림정보통신 02.03 ~ 05.09 동부정보기술 05.09 ~ 현재 코칩 주식회사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전진홍 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 09.02 ~ 11.10 법무법인 KCL 변호사 11.11 ~ 22.03 법무법인 태영 대표변호사 22.03 ~ 현재 법무법인 강남 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - AI 컴퓨터서버용 이차전지 개발업 및 판매업 - 드론용 이차전지 개발업 및 판매업 - 휴머노이드용 이차전지 개발업 및 판매업 - 바이오 생체삽입형 의료기기용 이차전지 개 발업 및 판매업 |
- 사업목적 구체화 - 사업 시너지 효과 창출 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 전자부품 관련 전자상 거래업 - 해외자회사에 대한 투 자 - 특허, 기술판매 - 부동산 임대업 |
- 전자부품 관련 전자 상거래 사업 - 해외자회사에 대한 투자업 - 특허권 및 특허관련 기술제공 서？洲봅？ - 부동산 임대업 및 매매업 |
- 사업목적 구체화 | |
| 사업목적 삭제 | - LED 및 LED응용제품 제조 및 판매업 - 전기, 전자, 통신기기 관련의 전자부품 제조 및 판매업 - 하드웨어, 소프트웨어 관련의 전자부품 제조 및 판매업 - 자동차관련의 전자부품 제조 및 판매업 - 통신기기판매 및 통신업 - 설비 유지보수 |
- 사업목적 재정비를 통한 선택과 집중 | |