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제이엔케이히터(주) 주주총회소집결의
2024/03/07
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로 43, A동 10층 제이엔케이히터(주) 회의실 A,B | ||
| 3. 의안 주요내용 | <회의목적사항> 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제26기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사 후보 조봉순 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위？？) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 제 1호 의안에 대하여 상법 제 449조의2 제1항 및 당사 정관 55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표와 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임 | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조봉순 | 1996-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 신한종합연구소 책임연구원 뉴욕주립대 경영학박사 현) 서강대학교 교수 |