뉴스·공시
(주)옵투스제약 정기주주총회결과
2024/03/22
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 (2023년도) | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 149,460 | - 매출액 | 72,426 | |
| - 부채총계 | 15,009 | - 영업이익 | 8,187 | ||
| - 자본금 | 8,282 | - 당기순이익 | 10,760 | ||
| - 자본총계 | 134,451 | *주당순이익(원) | 708 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,525,924,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 선임 - 상근이사 1명(김광훈) - 사외이사 3명(박인동,최종혁,황세희) 재선임 - 상근이사 1명(박영운) ※ 상기 사외이사 3명 모두 감사위원임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제14기(2023.01.01. ~ 2023.12.31) 재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건 - 이익잉여금처분계산서(안)포함 - 현금배당 : 보통주 1주당 100원 =>원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 (4명) 제 3-1호 : 사내이사 선임의 건(김광훈) => 원안대로 승인 제 3-2호 : 사내이사 선임의 건(박영운) => 원안대로 승인 제 3-3호 : 사외이사 선임의 건(최종혁) => 원안대로 승인 제 3-4호 : 사외이사 선임의 건(황세희) => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(박인동) => 원안대로 승인 제5호 의안 :감사위원 선임의 건 (2명) 제 5-1호 : 감사위원 선임의 건(최종혁) => 원안대로 승인 제 5-2호 : 감사위원 선임의 건(황세희) => 원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건 => 원안대로 승인 7) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 사업보고서(일반법인) 2024-03-08 감사보고서 제출 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 참고서류 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광훈 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | 前㈜셀트리온 경영관리팀장 現㈜옵투스제약 CFO |
| 박영운 | 1966-08 | 3년 | 재선임 | 前삼천당제약㈜ 생산부장 現(주)옵투스제약 생산본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박인동 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 前법무법인 화우변호사 現김앤장 법률사무소 변호사 |
주식회사 네오랩컨버전스(감사) |
| 최종혁 | 1974-09 | 3년 | 신규선임 | 前신우회계법인 회계사 現이촌회계법인 파트너 회계사 |
이촌회계법인(이사) |
| 황세희 | 1961-11 | 3년 | 신규선임 | 前국립중앙의료원 건강증진센터장 現연세암병원 암지식정보센터 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인동 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前법무법인 화우변호사 現김앤장 법률사무소 변호사 |
| 최종혁 | 1974-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前신우회계법인 회계사 現이촌회계법인 파트너 회계사 |
| 황세희 | 1961-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前국립중앙의료원 건강증진센터장 現연세암병원 암지식정보센터 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |