뉴스·공시
(주)이퓨쳐 주주총회소집결의
2022/02/25
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 백제고분로91 (주)이퓨쳐 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 영업보고, 감사보고. 내부회계관리제도 운용실태보고 2. 제22기 (2021.01.01 ∼ 2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김경숙 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이승호 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경숙 | 1959-12 | 3년 | 재선임 | 現(주)이퓨쳐 개발이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승호 | 1961-02 | 3년 | 신규선임 | (주)비즈티노 부사장 (주)앤썸앤컴퍼니 부사장 現(주)이글로비스 부사장 |
(주)이글로비스 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. 부동산 임대업 | -사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |