뉴스·공시
(주)선진 주주총회소집결의
2023/02/10
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 대월면 사동로 76 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고(감사위원회) (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 (4) 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 주주총회 운영규정 개정의 건 제2호의안 : 제12기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보: 이범권) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보: 이종익) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보: 김윤수) 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김윤수) 제5호의안 : 정관 일부 변경의 건 제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이범권 | 1957-12 | 3 | 재선임 | (현) 주식회사 선진 대표이사 |
| 이종익 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | (현) 주식회사 선진 경영기획실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤수 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | (전)공정거래위원회 부이사관 (현)법무법인 태평양 공인회계사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤수 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)공정거래위원회 부이사관 (현)법무법인 태평양 공인회계사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 정관 제2조(목적) 1.~19.(기존사업목적 동일) 20. 통신판매업 21. 전자상거래 소매업 22. 전자상거래 소매 중개업 23. 위 각항에 부대되는 일체의 사업 |
온라인채널을 통한 제품판매를 위해 통신판매업, 전자상거래 소매업, 전자상거래 소매 중개업 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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