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뉴스·공시

(주)선진 정기주주총회결과
2023/03/28
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 12기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 1,333,616 - 매출액 1,870,781
- 부채총계 892,994 - 영업이익 70,603
- 자본금 11,890 - 당기순이익 22,970
- 자본총계 440,622 *주당순이익(원) 975
나. 개별(별도) - 자산총계 915,554 - 매출액 1,198,283
- 부채총계 489,216 - 영업이익 30,097
- 자본금 11,890 - 당기순이익 41,095
- 자본총계 426,338 *주당순이익(원) 1,728
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 100
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 2,377,920,800
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.07
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임
(사외이사 1명 감사위원 선임)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 42.86
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 1. 보고사항
(1) 감사보고(감사위원회)
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
(4) 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건
제1호의안 : 주주총회 운영규정 개정의 건
→원안대로 승인

제2호의안 : 제12기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
→원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임의 건
   - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보: 이범권)
→원안대로 승인

   - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보: 이종익)
→원안대로 승인

   - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보: 김윤수)
?嚥騙홱酉? 승인

   
제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김윤수)
→원안대로 승인

             
제5호의안 : 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인


제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건
→원안대로 승인
5. 주주총회일자 2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2023-03-22 주주총회소집공고
2023-02-10 주주총회소집결의
2023-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이범권 1957-12 3 재선임 (현) 주식회사 선진 대표이사
이종익 1973-01 3 신규선임 (현) 주식회사 선진 경영기획실장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김윤수 1966-08 3 신규선임 (전)공정거래위원회 부이사관
(현)법무법인 태평양 공인회계사
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김윤수 1966-08 3 신규선임 사외이사인 감?瑛㎰? (전)공정거래위원회 부이사관
(현)법무법인 태평양 공인회계사
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 정관 제2조(목적)
1.~19.(기존사업목적 동일)
20. 통신판매업
21. 전자상거래 소매업
22. 전자상거래 소매 중개업
23. 위 각항에 부대되는 일체의 사업
온라인채널을 통한 제품판매를 위해 통신판매업, 전자상거래 소매업, 전자상거래 소매 중개업 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
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