뉴스·공시
(주)선진 정기주주총회결과
2023/03/28
정기주주총회 결과
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 12기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 1,333,616 | - 매출액 | 1,870,781 | |
- 부채총계 | 892,994 | - 영업이익 | 70,603 | ||
- 자본금 | 11,890 | - 당기순이익 | 22,970 | ||
- 자본총계 | 440,622 | *주당순이익(원) | 975 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 915,554 | - 매출액 | 1,198,283 | |
- 부채총계 | 489,216 | - 영업이익 | 30,097 | ||
- 자본금 | 11,890 | - 당기순이익 | 41,095 | ||
- 자본총계 | 426,338 | *주당순이익(원) | 1,728 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | 결의 | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 2,377,920,800 | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.07 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 (사외이사 1명 감사위원 선임) |
||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
사외이사총수 | 3 | ||||
사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고(감사위원회) (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 (4) 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 주주총회 운영규정 개정의 건 →원안대로 승인 제2호의안 : 제12기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 →원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보: 이범권) →원안대로 승인 - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보: 이종익) →원안대로 승인 - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보: 김윤수) ?嚥騙홱酉? 승인 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김윤수) →원안대로 승인 제5호의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
||||
5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- | |||||
※ 관련공시 | 2023-03-22 주주총회소집공고 2023-02-10 주주총회소집결의 2023-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 |
[이사선임 세부내역]
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
이범권 | 1957-12 | 3 | 재선임 | (현) 주식회사 선진 대표이사 |
이종익 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | (현) 주식회사 선진 경영기획실장 |
[사외이사선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
김윤수 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | (전)공정거래위원회 부이사관 (현)법무법인 태평양 공인회계사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
김윤수 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감?瑛㎰? | (전)공정거래위원회 부이사관 (현)법무법인 태평양 공인회계사 |
[사업목적 변경 세부내역]
구분 | 내용 | 이유 | |
1. 사업목적 추가 | 정관 제2조(목적) 1.~19.(기존사업목적 동일) 20. 통신판매업 21. 전자상거래 소매업 22. 전자상거래 소매 중개업 23. 위 각항에 부대되는 일체의 사업 |
온라인채널을 통한 제품판매를 위해 통신판매업, 전자상거래 소매업, 전자상거래 소매 중개업 사업목적 추가 | |
2. 사업목적 삭제 | |
- | |
3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
- | - | - |