뉴스·공시
(주)선진 주주총회소집결의
2024/02/08
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-27 | 09:00 | |
| 경기도 이천시 대월면 사동로 76 본사 회의실 | |||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고(감사위원회) (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제13기(2023.01.01~2023.12.31)재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(후보: 이갑훈) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 김윤성) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이갑훈 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | (현) 주식회사 선진 기술연구소장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤성 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | (현) 김윤성법률사무소 변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤성 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 김윤성법률사무소 변호사 |