뉴스·공시
키네마스터(주) (정정)주주총회소집결의
2023/01/16
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-01-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023년 1월 16일 | |
| 3. 정정사유 | 정관 사업목적 일부 삭제 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사업목적 추가 | 사업목적추가 13개 3.컴퓨터 시스템 통합사업 4.컴퓨터 정밀 주변기기 제조업 10.사무용품, 컴퓨터 및 컴퓨터 소모품 관련 도,소매업 및 상품중개업 14.별정통신사업, 기간통신사업 18.문화, 예술, 교육, 체육, 미디어 사업 32.주식소유를 통한 타법인의 경영참여 및 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 33.자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함. 이와 같다.)에 대한자금 및 업무지원 사업 34.자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업 37.금융업 38.의료사업 39.전자 의료기기 제조 및 판매 40.의료정보사업 42.위 사업목적에 직, 간접적으로 관련되는 사업에 대한 투자 |
사업목적추가 11개 (금융업,의료사업삭제) 3.컴퓨터 시스템 통합사업 4.컴퓨터 정밀 주변기기 제조업 10.사무용품, 컴퓨터 및 컴퓨터 소모품 관련 도,소매업 및 상품중개업 14.별정통신사업, 기간통신사업 18.문화, 예술, 교육, 체육, 미디어 사업 32.주식소유를 통한 타법인의 경영참여 및 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 33.자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함. 이와 같다.)에 대한자금 및 업무지원 사업 34.자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업 37.전자 의료기기 제조 및 판매 38.의료정보사업 40.위 사업목적에 직, 간접적으로 관련되는 사업에 대한 투자 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-02-06 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 반포대로24길 21 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <의결사항> -제1호의안:정관 일부 변경의건 -제2호의안:사내이사 5명 신규선임의 건 2-1. 홍기태 사내이사 신규선임의 건 2-2. 이혜숙 사내이사 신규선임의 건 2-3. 김동욱 사내이사 신규선임의 건 2-4. 송광은 사내이사 신규선임의 건 2-5. 홍수현 사내이사 신규선임의 건 -제3호의안:사외이사 2명 신규선임의 건 3-1. 김영범 사외이사 신규선임의 건 3-2. 오창걸 사외이사 신규선임의 건 - 제4호의안:감사 1명 신규선임의 건 박우칠 감사 신규선임의 건 - 제5호의안:임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-12-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍기태 | 1957-08 | 3년 | 신규선임 | (현) 솔본 대표이사, 회장 |
| 이혜숙 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | (현) 솔본 부회장 (현) 포커스신문사 대표이사, 발행인 |
| 김동욱 | 1976-05 | 3년 | 신규선임 | (현) 인피니트헬스케어 대표이사 서울대학교 공과대학 전기공학부 학사 서울대학교 공과대학 의용생체공학과 석사 |
| 송광은 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | (현) INFINITT 이사 성균관대학교 기계설계학과 학사 |
| 홍수현 | 1998-11 | 3년 | 신규선임 | Columbia University, Columbia College, New York, NY Economics Phillips Exeter Academy,Exeter,NH |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영범 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | (현) Harvard University 교수 | 해당사항없음 |
| 오창걸 | 1967-10 | 3년 | 신규선임 | (현) PKF 서현회계법인 | 메가스터디교육 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박우칠 | 1959-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (전) 메디웨어 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 3.컴퓨터 시스템 통합사업 4.컴퓨터 정밀 주변기기 제조업 10.사무용품, 컴퓨터 및 컴퓨터 소모품 관련 도,소매업 및 상품중개업 14.별정통신사업, 기간통신사업 18.문화, 예술, 교육, 체육, 미디어 사업 32.주식소유를 통한 타법인의 경영참여 및 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 33.자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함. 이와 같다.)에 대한자금 및 업무지원 사업 34.자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업 37.전자 의료기기 제조 및 판매 38.의료정보사업 40.위 사업목적에 직, 간접적으로 관련되는 사업에 대한 투자 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |