뉴스·공시
(주)케이탑자기관리부동산투자회사 주주총회소집결의
2024/03/06
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 여의도 한국리츠협회 12층 회의실 (서울시 영등포구 여의대방로 65길 6 센터빌딩) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 제1호 : 영업보고 제2호 : 감사보고 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의안건 제1호 의안 : 제14기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 제14기 결산투자보고서 승인의 건 제3호 의안: 제15기 사업계획 승인의 건 제4호 의안: 제15기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 제5호 의안: 자기주식 취득의 건 제6호 의안: 이사 선임의 건 - 제6-1호 의안: 사내이사 이명식 선임의 건 - 제6-2호 의안: 사외이사 양영종 선임의 건 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제9호 의안: 자산보관계약 변경체결의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 주주？騎？ 세부의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명식 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 現)㈜케이탑리츠 대표이사 前)㈜아주오토리스 대표이사 前)고려대학교 경제학과 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양영종 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | 現)국보산업㈜ 부사장 前)㈜금양 감사 前)동진실업㈜ 이사 前)고려대학교 경영학과 졸업 |
국보산업㈜ 부사장 |
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| 30 | 30 | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 21,632,033,146 | |