뉴스·공시
(주)덴티움 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140, 수원컨벤션센터 회의실 203호 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 (현금배당 예정 : 보통주 1주당 400원) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건(4인) 제3-1호 : 사내이사 1인 선임(후보자:서승우) 제3-2호 : 사내이사 1인 선임(후보자:김현진) 제3-3호 : 사내이사 1인 선임(후보자:윤병호) 제3-4호 : 사외이사 1인 선임(후보자:최성호) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 :조승룡) - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서승우 | 1978-02 | 3 | 재선임 | - 현(주)덴티움 대표이사 -(유)인공장기연구소 개발팀장(2015~2021) -(주)제노스 인공장기 개발팀장(2011~2015) |
| 김현진 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | -현 (주)덴티움 재무이사 -(주)에스피지케수소 재무이사(2011~2016) -미국 공인회계사(2002) -연세대학교 경제학과 졸업(1998) |
| 윤병호 | 1977-05 | 3 | 신규선임 | -현 (주)덴티움 이사 -(주)제노스 이사(2019~2023) -미래소재연구소 연구소장(2016~2019) -(주)덴티움 R&D Center WPM팀장(2012~2015) -서울대학교 재료공학부 박사(2008) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성호 | 1960-08 | 3 | 재선임 | -현 연세대학교 치과대학 치주과학교실 교수(2005~현재) -연세대학교 치과대학장 겸 치의학전문대학원장(2018~2020) -대한치주과학회 회장(2017~2018) -대한치의학회 부회장(2017~2020) |
서울대학교 치과병원(사외이사) |
| 조승룡 | 1972-03 | 3 | 재선임 | -현 카이스트 부교수(2009~현재) -시카고대학교 방사선학과 및 방사선종양학과 연구원(2005~2009) -뉴욕주립대학교 물리학과 조교(2002~2004) -삼성전자(종합기술원) 선임연구원 (1997~2002) |
해당없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조승룡 | 1972-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -현 카이스트 부교수(2009~현재) -시카고대학교 방사선학과 및 방사선종양학과 연구원(2005~2009) -뉴욕주립대학교 물리학과 조교(2002~2004) -삼성전자(종합기술원) 선임연구원(1997~2002) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 신재생에너지사업 | 사업목적 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 12. 전 각호에 부대하는 사업 일체 | 12. 수소,연료전지 및 신재생에너지 관련 시설 및 기기의 설계,개발,제조,판매,건설,설치,운영,유지보수,임대,서비스업 기타 부대사업 13. 수소,연료전지 및 신재생에너지 발전사업, 연구용역 및 컨설팅 사업 14. 가스기기용품 개발,제조,판매업 15. 전 각호에 부대하는 사업 일체 |
사업목적 추가 | |