뉴스·공시
(주)피엠티 주주총회소집결의
2024/03/05
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-20, 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안) 사내이사 조용호 선임의 건 제3-2호 의안) 사내이사 김상근 선임의 건 제3-3호 의안) 사내이사 최재혁 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안) 감사 남택호 선임의 건 제5호 의안 : 2024년도 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 2024년도 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용호 | 1965-06 | 3 | 재선임 | 연세대학교 기계공학 박사 전)현대자동차(주) 연구소 연구원 전)현대우주항공(주) 중앙연구소 선임연구원 전)현대모비스㈜ 기술연구소 책임연구원 전)(주)마이크로프랜드 부사장 전)(주)마이크로프랜드 사장 현)(주)피엠티 대표이사 |
| 김상근 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 경영학 박사 전) 동화은행(주) 전) (주)녹십자홀딩스 경영관리실 현) (주)프로텍 경영관리팀장 |
| 최재혁 | 1984-02 | 3 | 재선임 | 한국외국어대학교 법과대학 한국외국어대학교 법학전문대학원 현) (주)프로텍 영업팀장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | |
임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남택호 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 성균관대학교 경영대학원 전) 소상공인진흥원 비상근 감사 현) 삼화회계법인 이사 |