뉴스·공시
(주)마이크로프랜드 정기주주총회결과
2021/03/30
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,137 | - 매출액 | 51,025 | |
| - 부채총계 | 18,345 | - 영업이익 | 4,937 | ||
| - 자본금 | 5,410 | - 당기순이익 | 6,438 | ||
| - 자본총계 | 47,792 | *주당순이익(원) | 595 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 (상근이사 1명, 비상근이사 2명), 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건 -> 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 조병호 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호의안 : 사내이사 김상근 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-3호의안 : 사내이사 최재혁 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호의안 : 감사 남택호 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-19 참고서류 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-22 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조병호 | 1958-03 | 3 | 재선임 | Syracuse University 전자재료 박사 전) (주)LG반도체 전) (주)파이컴 현) (주)마이크로프랜드 대표이사 |
| 김상근 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 경영학 학사 전) 동화은행(주) 전) (주)녹십자홀딩스 경영관리실 현) (주)프로텍 경영관리팀장 |
| 최재혁 | 1984-02 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대학교 법과대학 한국외국어대학교 법학전문대학원 현) (주)프로텍 영업팀장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남택호 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 성균관대학교 경영대학원 전) 소상공인진흥원 비상근 감사 현) 삼화회계법인 이사 |