뉴스·공시
DSR(주) 주주총회소집결의
2024/02/29
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 강서구 녹산산업중로 192번길 7 (송정동) DSR(주) 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제60기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 -1주당 배당 예정금액 : 60원 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 김인환 사내이사 선임의 건 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 서정식 사외이사 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정？？) | 2024-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인환 | 1958-12 | 3 | 재선임 | - DSR㈜ 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정식 | 1959-05 | 3 | 재선임 | - 2019~현재 스마트팩토리 컨설팅 전문위원 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정식 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2019~현재 스마트팩토리 컨설팅 전문위원 |