뉴스·공시
(주)엘앤케이바이오메드 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,979 | - 매출액 | 16,818 | |
| - 부채총계 | 13,019 | - 영업이익 | 1,343 | ||
| - 자본금 | 9,968 | - 당기순이익 | -637 | ||
| - 자본총계 | 61,960 | *주당순이익(원) | -39 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 62,762 | - 매출액 | 29,905 | |
| - 부채총계 | 32,175 | - 영업이익 | 2,034 | ||
| - 자본금 | 9,968 | - 당기순이익 | -5,239 | ||
| - 자본총계 | 30,587 | *주당순이익(원) | -115 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명,사외이사2명 감사1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 ？？ | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 :제16기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안:정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호의안 :사내이사 강국남 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 제3-2호의안 :사외이사 전혜정 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 제3-3호의안 :사외이사 한현석 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안:감사 선임의 건 제4-1호의안:감사 이경조 선임의 건(신규선임/비상근) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강국남 | 1975-08 | 3 | 재선임 | -청주대학교 생물학과 졸업 -GN바이오 대표이사 -Aegis Spine 마케팅 및 영업이사 現.L&K Spine,Inc. 대표이사 現.(주)엘앤케이바이오메드 총괄본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임？㈉？ | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전혜정 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 의과대학 졸업 -서울대학교 의과대학 대학원 석사 -전혜정소아과 원장 -순천향 대학병원 소아과 외래교수/분당 서울대학교 병원 외래교수 現.소아청소년과 전문의 |
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| 한현석 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | -성균관대학교 광고홍보학 석사 졸업 -서울대학교 Bio-CEO과정 제19기 -한세실업㈜ 경영지원팀 부장 -서울IR컨설팅㈜ 이사 現.서울IR네트워크㈜ 대표이사 |
서울IR네트워크(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경조 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -서울대학교 법과대학 공법학과 졸업 -경희대학교 테크노경영대학원 글로벌경영학과 졸업 -법무법인 공간 소속변호사 現.법무법인 한율 소속변호사 |