뉴스·공시
(주)제로투세븐 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,010 | - 매출액 | 69,986 | |
| - 부채총계 | 7,710 | - 영업이익 | 3,055 | ||
| - 자본금 | 10,016 | - 당기순이익 | 2,299 | ||
| - 자본총계 | 82,300 | *주당순이익(원) | 115 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 89,418 | - 매출액 | 69,413 | |
| - 부채총계 | 7,881 | - 영업이익 | 2,324 | ||
| - 자본금 | 10,016 | - 당기순이익 | 964 | ||
| - 자본총계 | 81,537 | *주당순이익(원) | 48 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,001,631,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.79 | |||
| 종류주식 | |||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 사외이사 류인천 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임동준 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 류인천 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류인천 | 1969-06 | 선임일로부터 2027년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 두산중공업 재무관리부문 상무 법무법인 율촌 現 인덕회계법인 회계사 現 대창단조㈜ 사외이사, 감사위원 |
대창단조㈜ 사외이사, 감사위원 |
| 임동준 | 1977-10 | 선임일로부터 2027년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 한영회계법인 Senior Manager 한국공인회계사회 책임연구원 現 현대회계법인 등기이사, 품질관리실장 |
현대회계법인 등기이사 |
감사위원선임 세부내역
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출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류인천 | 1969-06 | 선임일로부터 2027년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 두산중공업 재무관리부문 상무 법무법인 율촌 現 인덕회계법인 회계사 現 대창단조㈜ 사외이사, 감사위원 |
| 임동준 | 1997-10 | 선임일로부터 2027년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 두산중공업 재무관리부문 상무 법무법인 율촌 現 인덕회계법인 회계사 現 대창단조㈜ 사외이사, 감사위원 |