애경케미칼(161000) : 씽크풀

애경케미칼(주) 주주총회소집결의

2025/02/17

주주총회소집 결의

3. 장소

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25	09:00
서울특별시 마포구 양화로188(동교동, 애경타워) 7층 아라움 홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안:제13기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안:정관 변경 승인의 건 ③ 제3호 의안:이사 선임(중임) 승인의 건 제3-1호:사내이사 이종화 선임의 건 제3-2호:기타비상무이사 민풍기 선임의 건 제3-3호:사내이사 김성완 중임의 건 제3-4호:사외이사 주성도 중임의 건 제3-5호:사외이사 우용상 중임의 건 ④ 제4호 의안:감사위원회 위원으로 선임될 사외이사 최정현 선임 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임 승인의 건 제5-1호 : 사외이사 주성도 선임의 건 제5-2호 : 사외이사 우용상 선임의 건 ⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건이 충족되는 경우, 부의 안건 제1호？？ 의안은 재무제표가 확정된 이후 이사회 결의(2025.03.14 예정)로 승인할 예정이며 이 경우 부의 안건 제1호 의안은 정기주주총회에서 보고사항으로 갈음함(요건 미 충족시는 2025.03.25 개최예정인 정기주주총회에서 승인)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종화	1967-02	3	신규선임	현)애경케미칼 울산공장 부문장 애경유화(주) 울산공장장, 전주공장장 애경유화(주) 연구소 연구소장
민풍기	1978-05	3	신규선임	현) 에이케이홀딩스 재무팀 전략파트장 에이케이홀딩스 기획팀 차장 NH투자증권 IB사업부 Coverage본부 GI팀 과장
김성완	1974-11	3	재선임	현) 애경케미칼 CFO 현) 애경중부컨트리클럽(주) CEO 에이케이켐텍(주) 경영기획부문장 AMPLUS자산개발(주) 경영기획본부 임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주성도	1956-07	3	재선임	현) (주)유비케어 감사 아주캐피탈(주) 사외이사 겸 감사위원장 현대라이프생명보험(주) 사외이사 겸 감사위원 SCI평가정보(주) 대표이사	(주)유비케어 (감사)
우용상	1970-04	3	재선임	현) 가온전선(주) 사외이사 겸 감사위원장 이화여자대학교 부교수(회계학) 가톨릭대학교 조교수(회계학) 삼일회계법인 MANAGER	가온전선(주) (사외이사 겸 감사위원장)
최정현	1974-07	3	신규선임	현) 이화여자대학교 공과대학 환경공학과 교수 현) 삼성E&A 사외이사 겸 감사위원 이화여자대학교 부교수(환경공학과)	(사)대한상하수도학회, 부회장 (사)한국물환경학회, 이사 (사)한국퇴적환경준설학회, 이사 삼성E&A 사외이사 겸 감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
주성도	1956-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	현) (주)유비케어 감사 아주캐피탈(주) 감사위원장 현대라이프생명보험(주) 사외이사 겸 감사위원 SCI평가정보(주) 대표이사
우용상	1970-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	현) 가온전선(주) 사외이사 겸 감사위원장 이화여자대학교 부교수(회계학) 가톨릭대학교 조교수(회계학) 삼일회계법인 MANAGER
최정현	1974-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 이화여자대학교 공과대학 환경공학과 교수 현) 삼성E&A 사외이사 겸 감사위원 이화여자대학교 부교수(환경공학과)