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주식회사 더 미동 (정정)정기주주총회결과
2024/04/05
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-04-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024. 03. 29. | |
| 3. 정정사유 | 2024. 04. 05. 개최된 속회에서 재무제표 승인 의결 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.재무제표 승인, 보고 | - | 본문 기재 |
| 4. 기타 결의 사항 | - 제1호 의안 : 제15기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -> 2024년 04월 05일 속회 결정 | - 제1호 의안 : 제15기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
| 2024년 4월 5일 오전9시 개최된 제15기 정기주주총회 속회에서 제1호 의안 : 제15기 별도 및 연결 재무제표 승인을 의결하였습니다. |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,433 | - 매출액 | 6,398 | |
| - 부채총계 | 1,507 | - 영업이익 | -1,377 | ||
| - 자본금 | 10,548 | - 당기순이익 | -6,962 | ||
| - 자본총계 | 22,926 | *주당순이익(원) | -391 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 29,418 | - 매출액 | 10,984 | |
| - 부채총계 | 1,976 | - 영업이익 | -2,041 | ||
| - 자본금 | 10,548 | - 당기순이익 | -3,871 | ||
| - 자본총계 | 27,441 | *주당순이익(원) | -198 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제15기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후샹샹(HU XIANGXIANG) 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 수빈량(SUI BINLIANG) 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 류샹(LIU XIANG) 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 성시웅 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-5호 의안: 사외이사 백염(BAI YAN) 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 라걸(LUO JIE) 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-04-05 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호 의안 : 제15기 별도 및 연결재무제표 승인의 건은 2024년 4월 5일 오전 9시 속회를 개최하여 의결하기로 결정하였습니다. -2024년 4월 5일 오전9시 개최된 제15기 정기주주총회 속회에서 제1호 의안 : 제15기 별도 및 연결 재무제표 승인을 의결하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2024-03-22 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2024-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2024-03-05 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 후샹샹(HU XIANGXIANG ) |
1989-06 | 3년 | 신규선임 | (현)융창문여 쓰촨 회사 부사장 |
| 수빈량(SUI BINLIANG ) |
1889-01 | 3년 | 신규선임 | (현)중삭투자관리회사 투자총감 |
| 류샹(LIU XIANG) | 1982-09 | 3년 | 신규선임 | (현)상하이 복성그룹 복성여문회사 부사장 |
| 성시웅 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | (전)NH투자증권 상무보 |
| 백염(BAI YAN ) |
1989-09 | 3년 | 신규선임 | (전)삼봉재생에너지발전유한공사 재무부총감 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성시웅 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | (전)NH투자증권 상무보 | - |
| 백염(BAI YAN ) |
1989-09 | 3년 | 신규선임 | (전)삼봉재생에너지발전유한공사 재무부총감 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 라걸(LUO JIE) | 1982-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (현)중흥투자유한공사 사장 |