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㈜핑거 주주총회소집결의
2024/03/07
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로24, 전국경제인연합회 컨퍼런스센터 2층 토파즈 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건: - 제1호 의안: 제24기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건(1주당 120원 현금배당) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 임원퇴직금규정 일부 변경의 건 - 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제24기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. - 소집통지 및 기타 진행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 28. 암호화 자산의 매매 및중개업 | (삭제) | 미영위 사업 | |
| 사업목적 삭제 | 28. 암호화 자산의 매매 및 중개업 | 미영위 사업 | |