뉴스·공시
주식회사 이루다 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,099 | - 매출액 | 55,468 | |
| - 부채총계 | 34,236 | - 영업이익 | 2,759 | ||
| - 자본금 | 10,304 | - 당기순이익 | -3,548 | ||
| - 자본총계 | 54,863 | *주당순이익(원) | -177 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 93,023 | - 매출액 | 56,204 | |
| - 부채총계 | 39,168 | - 영업이익 | 1,449 | ||
| - 자본금 | 10,304 | - 당기순이익 | -5,144 | ||
| - 자본총계 | 53,855 | *주당순이익(원) | -220 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 3 | ||||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안: 제18기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제 3호 의안: 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안: 사내이사 김용한 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제 3-2호 의안: 사내이사 설영수 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제 3-3호 의안: 사내이사 원혜성 선임의 건 → 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안: 감사 박승용 선임의 건 → 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 사외이사 임기만료에 따라 사외이사를 선임해야 하지만 상법시행령 제34조 제5항 제7호 규정에 따라 기존 사외이사의 재선임이 불가하여 신규 사외이사를 선임해야 합니다. - 당사는 상법 제542조의8 및 상법시행령 제34조 규정에 의거하여 최근 사업년도말 현재 자산총액이 1천억원 미만으로 벤처기업에 해당하여 사외이사 선임에 관한 예외 적용이 가능하기 때문에 사외이사를 선임하지 않고 사내이사를 추가로 선임하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-04 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용한 | 1975-07 | 3 | 재선임 | '06~'11 이루다 연구소장 '11~ 현재 이루다 대표이사 |
| 설영수 | 1969-03 | 3 | 재선임 | '03~'13 썸텍 품질책임자 '13~ 현재 이루다 품질경영 본부장 |
| 원혜성 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | '99~'12 썸텍 경영지원 팀장 '12~ 현재 이루다 경영지원 본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신？獨굼淡㈉？ | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승용 | 1981-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | '09~'15 대주회계법인 '15~ 현재 서한세무회？邕濚ゼ？ 대표 |