뉴스·공시
하나머티리얼즈(주) 정기주주총회결과
2024/03/25
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 672,377 | - 매출액 | 233,214 | |
| - 부채총계 | 272,683 | - 영업이익 | 41,828 | ||
| - 자본금 | 9,876 | - 당기순이익 | 34,194 | ||
| - 자본총계 | 399,694 | *주당순이익(원) | 1,752 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 672,563 | - 매출액 | 233,577 | |
| - 부채총계 | 272,869 | - 영업이익 | 41,283 | ||
| - 자본금 | 9,876 | - 당기순이익 | 34,194 | ||
| - 자본총계 | 399,694 | *주당순이익(원) | 1,752 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,904,080,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 ○ 제1호 의안 : 제17기(2023.1.1.~2023.12.31.)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) (현금배당 : 1주당 200원) → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 : 사내이사 김현주 선임의 건 → 원안대로 승인 제 3-2호 : 사내이사 김순영 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 당사는 당사의 외부감사인 대주회계법인과의 계약기간이 만료되었으나, 감사인선임위원회를 통하여 재선임하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현주 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | - 삼성전자 Japan 대표법인장 - 삼성디스플레이이 영업팀장 - 現 하나머티리얼즈 사장 |
| 김순영 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | - 르노삼성자동차 원가기획팀 매니저 - 하나마이크론 브라질 법인 CFO - 現 하나머티리얼즈 지원팀장 전무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산 개발 및 판매업 | 현재 입주하고 있는 산업단지확장 조성을 통해 부동산 확보 및 다양한 사업적 활용을 하기 위한 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |