뉴스·공시
(주)베셀 (정정)주주총회소집결의
2024/01/18
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-01-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-12-26 | |
| 3. 정정사유 | 안건확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안내용 | 제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제1-1호 의안: 제5조(발행예정주식총수) -제1-2호 의안: 제12조(신주의동등배당) -제1-3호 의안: 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제 2호 의안: 이사 선임의 건 (세부사항 미확정) |
제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제1-1호 의안: 제2조 (목적) -제1-2호 의안: 제5조(발행예정주식총수) -제1-3호 의안: 제12조(신주의동등배당) -제1-4호 의안: 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제 2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 김두환 사내이사 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 상기 결의에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 상기 임시주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다. |
- 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 상기 결의에 대한 변동？聆？ 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. - 전자투표 도입 철회 결의하였습니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-02-02 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281 주식회사 베셀 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안:정관 일부 변경의 건 -제1-1호 의안: 제2조 (목적) -제1-2호 의안: 제5조(발행예정주식총수) -제1-3호 의안: 제12조(신주의 동등배당) -제1-4호 의안: 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제 2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 김두환 사내이사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-12-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총？？ 안건에 대한 세부사항 및 상기 결의에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. - 전자투표 도입 철회 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김두환 | 1980-03 | 3 | 신규선임 | 現 2019.09~현재 ㈜창성 부사장 現 2013.12~현재 DIOCIAN.INC(미국,일본) CEO 前 2019.11~2021.04 VALIANT.INCMarkwting Director |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 24. 플라스틱 필름, 시트 및 그 가공 제품과 관련 화학제품의 제조, 가공, 판매 25. 점착 가공제품 및 그 관련제품의 제조, 가공, 판매 26. 제지 제조, 가공, 판매 27. 전동기 및 발전기 제조업 28. 일반 목적용 기계 제조업 29. 기계 및 장비 중개업 30. 연료, 광물, 1차 금속, 비료 및 화학제품 중개업 31. 석유류 및 화학제품 수출입 및 무역업(종합) 32. 석유류 제품 저장업 33. 에너지, 재생에너지, 신재생 에너지 및 대체에너지 사업 |
합병 및 사업다각화로 인한 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 4. 전자, 전기, 기계 세라믹 부품제조 및 도소매, 서비스업 | 4. 전자, 전기, 기계 세라믹, 통신 부품 제조 ？？ 도소매, 서비스업 | 합병에 따른 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |