뉴스·공시
(주)서진시스템 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
시간 | 오전 10:00 | ||
2. 장소 | 경기도 부천시 산업로 20-22 ㈜서진시스템 본사 2층 대회의실 | ||
3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2023.01.01.~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정전환 상근감사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- | |||
※관련공시 | - |
감사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
정전환 | 1954-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | 동아대학교 경제학사 우리은행 기업담당 부행장 군인공제회 부이사장(CFO) 現 서진시스템 상근감사 |