뉴스·공시
(주)신화콘텍 주주총회소집결의
2023/02/17
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 일직로94번길 3 신화콘텍 지하1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사외이사 홍사일 재선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 주주명부 확정기준일 : 2022년 12월 31일 2. 주주명부 폐쇄기간 : 2023년 01월 01일 ~ 2023년 01월 15일 |
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| ※관련공시 | 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍사일 | 1956-12 | 3년 | 재선임 | 전) 수원시 기흥구 선관위 사무국장(서기관) 현) 신화콘텍 사외이사 |
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