뉴스·공시
에이디엠코리아(주) 주주총회소집결의
2024/02/27
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로5길 31번지 센터포인트 지하1층 회의실(room A) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 제1호보고 : 제22기 감사위원회 보고 제2호보고 : 제22기 영업보고 제3호보고 : 제22기 내부회계관리제도 운영실태 보고 제4호보고 : 외부감사인 선임보고 <결의안건> 제1호안건 : 제22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호안건 : 이사 선임의 건 제2-1호안건 : 사내이사 김지헌 선임의 건 제2-2호안건 : 사내이사 김현우 선임의 건 제2-3호안건 : 사외이사 이명희 선임의 건 제3호안건 : 제23기 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 정기주주총회 소집통지(공고) 예정일은 3월 11일(월)이며, 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지(공고)전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다. 2. 3. 의안주요내용의 제4호보고안건은 감사위원회에서 전년도와 동일한 외부감사인(삼덕회계법인)이 선임되었습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지헌 | 1966-09 | 3년 | 재선임 | 現) ㈜모비스 대표이사 現) ADM코리아 의사회 의장 |
| 김현우 | 1977-12 | 3년 | 재선임 | 現) ADM코리아 경영기획본부장 現) ADM코리아 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명희 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 現) ㈜코켐 고문 現) ADM코리아 기타비상무이사 겸 감사위원 |
ADM코리아 기타비상무이사 겸 감사위원 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명희 | 1962-10 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) ㈜코켐 고문 現) ADM코리아 기타비상무이사 겸 감사위원 |