뉴스·공시
(주)씨이랩 정기주주총회결과
2023/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,835 | - 매출액 | 9,897 | |
| - 부채총계 | 8,071 | - 영업이익 | -4,926 | ||
| - 자본금 | 3,014 | - 당기순이익 | -4,544 | ||
| - 자본총계 | 20,763 | *주당순이익(원) | -754 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 28,800 | - 매출액 | 9,897 | |
| - 부채총계 | 8,071 | - 영업이익 | -4,926 | ||
| - 자본금 | 3,014 | - 당기순이익 | -4,545 | ||
| - 자본총계 | 20,729 | *주당순이익(원) | -754 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사1명, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근？㉪？ 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 [제1호 의안] 제13기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 채정환 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-2호: 사외이사 강선무 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 [제4호 의안] 감사 선임의 건 (감사 이재용 선임의 건) ▶ 원안대로 승인 [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 [제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단？？ 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-03-20 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채정환 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 現) (주)씨이랩 부사장 前) (주)베이넥스 前) 한국HP |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강선무 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 現) 경희대학교 컴퓨터공학과 교수 前) 한국정보화진흥원 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재용 | 1972-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現) 이재용 법률사무소 前) 노생만 이재용 법률사무소 前) 삼성전자 책임연구원 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |