뉴스·공시
(주)노바렉스 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 264,300 | - 매출액 | 301,201 | |
| - 부채총계 | 63,801 | - 영업이익 | 25,620 | ||
| - 자본금 | 9,377 | - 당기순이익 | 22,088 | ||
| - 자본총계 | 200,499 | *주당순이익(원) | 1,248 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 264,734 | - 매출액 | 302,167 | |
| - 부채총계 | 64,316 | - 영업이익 | 25,500 | ||
| - 자본금 | 9,377 | |
21,974 | ||
| - 자본총계 | 200,418 | *주당순이익(원) | 1,245 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,540,443,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 및 1명 선임 사외이사 1명 재선임 및 2명 선임 감사위원 1명 재선임 및 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ◈ 제16기 정기주주총회 제 1호 의안 : 제16기(2023.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 제16기 현금배당 승인의 건(1주당 배당 예정금 : 200원) → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1 호 의안 : 이상구 사내이사 선임의 건 제 3-2 호 의안 : 권수혜 사내이사 선임의 건 제 3-3 호 의안 : 손동주 사외이사 선임의 건 제 3-4 호 의안 : 황태철 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의건 제 4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신호주 선임의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 5-1호 의안 : 손동주 감사위원회 위원 선임의 건 제 5-2호 의안 : 황태철 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 가결 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1의 주당순이익은 주당순이익임 - 상기 2의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터과거 1주일간 종가의 산술평균가격 기준임. |
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| ※관련공시 | 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상구 | 1963-07 | 2 | 재선임 | CJ제일제당 건강기능식품 사업부장 CJ제일제당 영업본부장 (주)멕시카나 대표이사 (주)노바렉스 사장(현) |
| 권수혜 | 1989-05 | 2 | 신규선임 | (주)제일기획국내캠페인팀 한국콜마(주) 기획팀 (주)노바렉스 부사장(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신호주 | 1949-12 | 2 | 재선임 | KDB대우증권 사외이사 한국증권금융 사외이사 세계경제연구원 상임자문위원 NH아문디자산운용(주) 사외이사 (주)노바렉스 사외이사(현) |
우리자산신탁(사외이사) |
| 손동주 | 1973-07 | 2 | 신규선임 | 에모리대학교-조지아공과대학 연구원 경북대학교 응용생명과학부 교수 충북대학교 약학대학 약학과 교수(현) |
- |
| 황태철 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | 지엔이벤처투자 상근감사 캡스톤파트너스(주) 부사장(현) |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신호주 | 1949-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KDB대우증권 사외이사 한국증권금융 사외이사 세계경제연구원 상임자문위원 NH아문디자산운용(주) 사외이사 우리자산신탁 사외이사(현) (주)노바렉스 사외이사(현) |
| 손동주 | 1973-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 에모리대학교-조지아공과대학 연구원 경북대학교 응용생명과학부 교수 충북대학교 약학대학 약학과 교수(현) |
| 황태철 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 지엔이벤처투자 상근감사 캡스톤파트너스(주) 부사장(현) |