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(주)비씨월드제약 주주총회소집결의
2022/03/03
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2022-03-28
시간 오전 9시
2. 장소 경기도 여주시 가남읍 여주남로 872-23
비씨월드제약 여주공장 강당
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
     
    - 감사보고

    - 영업보고

    - 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제42기(2021년1월1일 ∼ 2021년12월31일) 재무제표( 현금 배당 주당 100원 포함 ) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 지성규 선임의 건

제3호 의안 : 사내이사 홍영기 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2022-03-03
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
홍영기 1986-12 3 신규선임 서강대학교
UCLA 경영대학원 MBA
전, 삼정회계법인
전, 한국아스텔라스제약
비씨월드제약 전략기획실장
(공인회계사)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지성규 1963-11 3 신규선임 연세대학교 경영학 학사
전, 하나은행 은행장
전, 하나금융지주 부회장
-
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
지성규 1963-11 3 신규선임 사외이사인 감사위원 연세대학교 경영학 학사
전, 하나은행 은행장
전, 하나금융지주 부회장

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