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(주)스피어파워 주주총회소집결의
2024/03/12
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 진천군 덕산읍 산수산단3로 106 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제10기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 금번 주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택(포괄)하기로 결의하였습니다. - 코로나-19 등의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 별도로 제출예정인 '주주총회 소집 공고' 공시를 참조하여 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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