뉴스·공시
(주)스타자기관리부동산투자회사 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 10기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 99,300 | - 매출액 | 7,529 | |
| - 부채총계 | 38,569 | - 영업이익 | 89 | ||
| - 자본금 | 39,134 | - 당기순이익 | 3,415 | ||
| - 자본총계 | 60,731 | *주당순이익(원) | 436 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 101,276 | - 매출액 | 4,879 | |
| - 부채총계 | 38,568 | - 영업이익 | 2,122 | ||
| - 자본금 | 39,134 | - 당기순이익 | 5,392 | ||
| - 자본총계 | 62,708 | *주당순이익(원) | 689 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 961 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,521,569,215 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 8.15 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(신규선임) 기타비상무이사 1명(신규선임) 감사 1명(신규선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [결의안건] 제 1호 의안 : 제10기(2023년 사업연도) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 2호 의안 : 제10기(2023년 사업연도) 현금배당 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 3호 의안 : 제11기(2024년 사업연도) 사업계획 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 4호 의안 : 제11기(2024년 사업연도) 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 제 6-1호 의안 : 윤도영 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제 6-2호 의안 : 장환준 기타비상무이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제 6-3호 의안 : 정인준 기타비상무이사 선임의 건 ☞ 의안상정 취소 제 6-4호 의안 : 이병하 기타비상무이사 선임의 건 ☞ 의안상정 취소 제 7호 의안 : 감사(비상근감사 1명) 선임의 건 - 예명기 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제 8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 9호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제 10호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 "시가배당률"은 유가증권시장 공시규정에 따라, 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일(2023.12.20 ~ 2023.12.26)의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였음 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤도영 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | - 경기대학교 법학과 - 前 뉴익스파트너스(주) 대표이사 |
| 장환준 | 1992-07 | 3 | 신규선임 | - 인하대학교 경영학과 - 現 Amazon Web Services Cloud Sales Rep. |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 예명기 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 인하대학교 회계학과 - 공인회계사 - 前 안건회계법인 - 前 도원회계법인 - 前 우성엔터프라이즈CFO - 現 인일회계법인 |
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| 30 | 30 | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 7,528,887,081 | |