뉴스·공시
휴마시스(주) 주주총회소집결의
2024/03/07
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 군포첨단산업2로 37 휴마시스(주) 군포공장 4층 다목적실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건(결의사항) 1. 제1호 의안:제10기(2023. 01. 01.~ 2023. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안:정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 3. 제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건(금 10억원) 4. 제4호 의안:감사 보수 한도 승인의 건(금 1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 3. 의안 주요내용의 나. 부의안건 제1호 의안인 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 광물생산업 15. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업 16. 광물자원개발 및 판매업 17. 염호개발 및 추출광물 판매업 18. 국내외 광산의 탐사, 채취, 개발 및 기술용역업무 제공업 19.위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매 20. 위 각호에 관한 도소매업 21. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |