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(주)썸에이지 주주총회소집결의
2023/03/08
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20 스타트업캠퍼스 1동 2층 세미나 1실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제9기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 조영기 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 정관변경의 건 제5-1호 의안: 회사가 발행할 주식의 총수 변경의 건 제5-2호 의안: 전환사채의 발행 한도 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영기 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 2023년 ~ 현재 NXN㈜ 경영총괄 2017년 ~ 2022 CJ ENM 인사지원실장 및 영화사업본부장 2014년 ~ 2017년 (주)펀플 대표이사 연세대학원 MBA |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영기 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | NXN㈜ (2023년 3월 31일자 이사 취임 예정) |