뉴스·공시
(주)썸에이지 정기주주총회결과
2023/03/31
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,819 | - 매출액 | 12,810 | |
| - 부채총계 | 13,384 | - 영업이익 | -13,389 | ||
| - 자본금 | 13,924 | - 당기순이익 | -21,454 | ||
| - 자본총계 | 34,435 | *주당순이익(원) | -155 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 47,939 | - 매출액 | 12,519 | |
| - 부채총계 | 13,516 | - 영업이익 | -16,479 | ||
| - 자본금 | 13,924 | - 당기순이익 | -21,450 | ||
| - 자본총계 | 34,423 | *주당순이익(원) | -155 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1 호 의안: 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결 제 2 호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 조영기 ▶원안대로 가결 제 3 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 제 4 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 제 5 호 의안: 정관변경의 건 제5-1호 의안 : 회사가 발행할 주식의 총수 변경의 건 ▶원안대로 가결 제5-2호 의안 : 전환사채 발행금액 한도 변경의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영기 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 현) NXN㈜ 경영총괄 전) CJ ENM 인사지원실장 및 영화사업본부장 전) (주)펀플 대표이사 전) CJ ENM 게임부문CFO 및 대표이사 |
NXN(주) 이사 |