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SK디앤디(주) 주주총회소집결의
2023/03/07
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 332 , ECO-Hub 2층 SUPEX HALL(수펙스홀) | ||
| 4. 의안 주요내용 | ● 제19기 정기주주총회 회의의 목적사항 [보고사항] 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안: 제19기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 예정 내용: 보통주 1주당 800원, 우선주 1주당 1,022원이며 이 중 중？９兀瑛막？ 각 400원을 기지급함 제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함 | |||
| ※ 관련공시 | 2023-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-06 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
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